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Maurizio Arena, Marcello Presilla

Questa seconda edizione del volume si propone di esaminare ed approfondire le numerose novità apportate alla normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) dal d.lgs. 90/2017, che ha recepito la IV Direttiva U.E.La tematica relativa all’applicazione di tale normativa al settore dei giochi resta di estrema attualità, soprattutto in relazione all’espresso coinvolgimento, negli obblighi di identificazione, degli operatori del gioco su rete fisica in regime di convenzione con i Concessionari. Restano sostanzialmente fermi gli obblighi preesistenti (tuttavia con interessanti modifiche, anche in relazione ai rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e viene posta accentuata enfasi sulla valutazione e sulla mitigazione del rischio di riciclaggio. Gli adempimenti in questione sono presidiati da sanzioni che impattano direttamente sulla persona giuridica, la quale dovrà, pertanto, impegnarsi in una seria prevenzione dei rischi di compliance, anche attraverso lo strumento del Modello organizzativo previsto dall’omologo d.lgs. n. 231/2001.La consultazione del volume può essere utile non solo agli operatori del gioco, per quanto riguarda i profili di applicazione della normativa antiriciclaggio alla loro attività, ma anche a quanti, per ragioni istituzionali o professionali, sono chiamati ad affrontare la complessa regolamentazione del gaming italiano.

Edizione di martedì 4 luglio 2017 PROFESSIONISTI Decreto antiriciclaggio in vigore da oggi di Lucia Recchioni Entra in vigore oggi, 4 luglio, il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, di recepimento della

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Sofi Voighua

Edizione di martedì 4 luglio 2017 PROFESSIONISTI Decreto antiriciclaggio in vigore da oggi di Lucia Recchioni Entra in vigore oggi, 4 luglio, il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, di recepimento della

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Mattio Mazio

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Noels Schulzzi

In funzione dello sviluppo della normativa antiriciclaggio si è aggiunto un ulteriore importante Stakeholder istituzionale, Banca d'Italia, e nello specifico l'unità di Informazione Finanziaria (UIF), struttura incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio del denaro e il finanziamento al terrorismo.

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Jason Statham

Con Decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 90 la IV Direttiva antiriciclaggio è in Italia! La Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 – Supplemento Ordinario n. 28 – contiene l’attuazione della Direttiva (UE) n. 2015/849. Il D.lgs n. 90/2017 che modifica il D.lgs n. 231/2007 entra in vigore il 4 luglio 2017. Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del

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Jessica Kolhmann

Con Decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 90 la IV Direttiva antiriciclaggio è in Italia! La Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 – Supplemento Ordinario n. 28 – contiene l’attuazione della Direttiva (UE) n. 2015/849. Il D.lgs n. 90/2017 che modifica il D.lgs n. 231/2007 entra in vigore il 4 luglio 2017. Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del